1:イセモル ★:2017/04/19(水) 00:49:23.41 ID:CAP_USER9.net
    海外で得た犯罪収益を日本の金融機関でマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、大阪府警などが組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)や詐欺の疑いで、ナイジェリア人や日本人の男女計14人を逮捕し、起訴されていたことが18日、府警への取材で分かった。確認された送金総額は約27億8千万円に上り、国内で摘発された資金洗浄事件としては最大規模とみられる。

    大阪や兵庫など4府県警は同日、確認された送金総額のうち、平成26~27年に米国など12カ国から約16億1千万円が国内の金融機関約40口座に送金され、約12億8千万円が引き出された分を裏付けて送検し、捜査を終えたと発表した。

    府警によると、送金されたのは、海外の犯罪グループが米国やカナダなどの企業の取引先になりすました「ビジネスメール詐欺」などの被害金。自動車部品などの「商品購入代」と装うなどして日本の口座に振り込まれていた。

    逮捕されたナイジェリア人は、指示役とみられる輸出貿易業のウデネウ・オケチュク被告(56)=三重県鈴鹿市高塚町、同罪で公判中=ら30~56歳の6人。日本人は43~72歳の男女8人で、いずれも出金役だったという。

    http://www.sankei.com/smp/west/news/170418/wst1704180073-s1.html
    【社会】国内最大規模のマネーロンダリング、送金総額27億円! 日本人やナイジェリア人14人を逮捕
    引用元:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1492530563
    3:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 00:50:16.81 ID:8AxVnTfX0.net
    そんなことナイジェリア
    6:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 00:51:47.43 ID:6iQeZi9Q0.net
    「ら」の実名、国籍、顔写真全部出せよ
    7:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 00:52:19.34 ID:kfIIhU4e0.net
    出金役はどうせ「知らなかった」ととぼけて
    すぐに刑期終えて出てくるんだろうな

    日本は大勢に迷惑かけた犯罪者に甘すぎる
    9:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 00:53:54.03 ID:QQDxfjTA0.net
    ここ~は~地の果て~ナイジェリア
    10:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 00:54:08.07 ID:e/9b84PQ0.net
    ナイジェリア人に使われる日本人てw
    逮捕された奴、全員の名前を公表してくれよ。
    11:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 00:54:12.63 ID:bwdAYfHg0.net
    >日本人は43~72歳

    人生に失敗したのはわかる
    12:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 00:55:30.57 ID:zbhLvtVO0.net
    そうかそうか。
    13:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 00:56:45.64 ID:sKnVWpp40.net
    マネーロンダリング=タックスヘイブン
    マスゴミは報道するんやろか?w
    15:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 00:58:04.58 ID:YFT/fWI30.net
    死刑にしろよこんなゴミクズども
    生きたまま焼き殺してやれ
    17:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 00:58:56.53 ID:RNCGXMz00.net
    カジノできりゃマネロンもっと増えるだろう
    22:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 01:17:55.91 ID:S/NLfUhO0.net
    マネーロンダリングって偽札づくりと同じ
    懲役10年クラスの厳罰でいいと思うんだよな
    23:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 01:19:14.58 ID:vRH2oE+n0.net
    日本のマスコミは特別永住許可を持つ朝鮮人を”日本人”と報道します
    25:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 01:22:42.16 ID:l9SwYrNQ0.net
    ナイジェリア人なんて詐欺師ばかりだからな
    あいつらを信じちゃいけない
    26:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 01:25:22.36 ID:FlVJt1Q60.net
    これからあほ政府がカジノ作ったらヤバそう!
    29:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 02:06:13.66 ID:f23tghgR0.net
    >>1
    死刑で問題無い
    30:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 02:12:56.50 ID:4hEbma7O0.net
    ある所にはあるんだなー
    俺なんて今手持ち1000円しか無いぞ
    31:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 02:20:03.50 ID:JptJuZy90.net
    ナイジェリアは中国にめちゃくちゃにされた国だよ。
    2000年代から中国が資本でナイジェリア国内に参入し多くの中国人が移住した。
    アグネスチャンがナイジェリアに行って中国人いっぱい!
    と喜んでいた映像をみたな。
    32:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 02:24:17.25 ID:veoC4LB80.net
    >>1

    イベントのチケットとか、マネ論じゃないのあれ・・・
    33:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 02:27:58.67 ID:JptJuZy90.net
    ナイジェリアは中国製造の偽ブランド品をヨーロッパへ輸出する際の経由港になっている。
    ヨーロッパ諸国から警告を受けて取り締まり強化を迫られるも
    中国人が仕切る偽ブランド品ビジネスの横行に苛立つドキュメンタリー番組をみた。
    36:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 02:33:33.86 ID:JptJuZy90.net
    >>1
    逮捕されたナイジェリア人は、指示役とみられる輸出貿易業のウデネウ・オケチュク被告(56)

    輸出貿易業→偽ブランド品輸出だよ
    バックには中国人がいる。
    39:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 02:41:23.00 ID:R87lmH1/0.net
    金融、IT系犯罪におけるナイジェリア人の出現率の高さは何なんだろうな。
    何かそういう専門学校でもあるんだろうか。
    40:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 02:57:29.87 ID:i5xxsD9q0.net
    日本は経済事犯に甘い気がするが・・・
    41:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 03:07:19.86 ID:/C7UUW2h0.net
    全額没収のほうが痛いだろざまぁ
    42:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 03:09:12.96 ID:/C7UUW2h0.net
    日本の国庫に4億円分収入確定で引き出された分んだけ回収できてる?
    43:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 03:17:37.00 ID:pyM0ZYTa0.net
    ナイジェリアは腐敗国家
    国民のレベルの低さも想像を絶する

    そういう国から来た連中に騙されてかもにされるバカな日本人女

    全員射殺ということで。
    45:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 03:57:46.39 ID:tidjDqQg0.net
    オーシャンズ14
    47:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 04:22:18.20 ID:eDz57Oll0.net
    まさにテロ等準備罪法案が対象として想定しているはずの種類の犯罪
    50:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 04:50:52.92 ID:YYGqA4Qn0.net
    >12カ国から約16億1千万円が国内の金融機関約40口座に送金され、
    >約12億8千万円が引き出された

    かなり大がかりだな。けっこう手間もかかりそうだし。
    海外の黒い資金を国内金融機関の口座に送金。ここだけでも、
    いろいろ装ったりするのだろうね。
    日本国内で引き出したようだが、これをどうやって持ち出し、また
    外貨に換えていたのか。めんどくさそう。
    51:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 05:11:59.65 ID:h9xTiomV0.net
    たった27億で国内最大規模???
    つまり捕まる奴が不運なだけなんだなw
    54:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 05:53:15.18 ID:44Qu2l5m0.net
    なんでナイジェリアって金融犯罪がこんなに多いんだろう?
    ナイジェリアの手紙とかさ。
    55:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 05:53:25.30 ID:EdBbir9G0.net
    マネロンだけなのに、ここまで大掛かりに取締るのは
    ちょっとやり過ぎじゃないかな。

    元々の犯罪で国際指名手配されてるのを捕まえるなら分かるが、
    マネロン自体は金を盗むわけでもない。

    日本に被害は無い。
    60:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 06:12:45.81 ID:44Qu2l5m0.net
    >>55
    マネロン放置したらどうなるか分かってないのか?
    63:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 06:17:01.03 ID:cWXqF8Nd0.net
    >>55
    それは大きな事実誤認。
    先進主要国を中心として、FATF(金融活動作業部会)という機関を結成していて、
    マネーロンダリング対策のために方針を示し、各国に国内法の整備を求めている。
    法整備が不完全な場合は、その国の銀行がマネーロンダリングの抜け穴になることを回避するために、
    海外での支店設立が認められなかったり、業務を制限されたりする。
    58:名無しさん@1周年:2017/04/19(水) 06:02:15.08 ID:K/VPQmN/O.net
    マネロンした日本人逮捕って、誰なんだろうね?

    カジノのマネーロンダリングも、罰金刑みたいね

    おすすめサイト最新記事一覧

        コメント

        1.名無しAtoZ2017年04月19日 09:17  ▽このコメントに返信

        洗浄の手数料が1/4は多すぎだろ

        2.2017年04月19日 09:38  ▽このコメントに返信

        日本人成りすまし通名野郎ってオチじゃないよね

        3.名無しAtoZ2017年04月19日 11:03  ▽このコメントに返信

        ナイジェリア人は馬鹿日本女と結婚して日本に滞在している
        バカ日本女の国籍を除籍して、ナイジェリア人共々、国外追放するしか無い

        コメントの投稿

        おすすめ!
        幸せだなぁ♪

        おすすめ!!
        あまぞん
        figma ソードアート・オンラインII キリト GGOver. [物語]シリーズセカンドシーズン 戦場ヶ原ひたぎ -恋物語- (1/8スケール PVC塗装済み完成品) figma 進撃の巨人 リヴァイ (ノンスケール ABS&PVC 塗装済み可動フィギュア) とびだせ どうぶつの森 ねんどろいど しずえ 冬服Ver. (ノンスケール ABS&PVC塗装済み可動フィギュア)
        クリック募金